慧聪涂料网讯：股东大会通知公告

    证券代码：837745 证券简称：冠军涂料 主办券商：平安证券

    江苏冠军涂料科技集团股份有限公司

    2015年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为2015年年度股东大会

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

    (四)会议召开日期和时间

    开始时间：2016年6月29日10时00分

    结束时间：2016年6月29日12时00分

    (五)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

    (六)出席对象

    1.股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市海润律师事务所

    (七)会议地点：公司二楼会议室

    二、会议审议事项

    议案一：审议《2015年度董事会工作报告》的议案；

    议案二：审议《2015年度监事会工作报告》的议案；

    议案三：审议《2015年年度审计报告》的议案；

    议案四：审议《2015年度财务决算报告》的议案；

    议案五：审议《2016年度财务预算报告》的议案；

    议案六：审议《公司2015年度利润分配方案》的议案；

    议案七：审议《确认公司2015年度关联交易》的议案；

    议案八：审议《预计公司2016年度日常关联交易事项》的议案；议案九：审议《公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构》的议案；

    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账

    户卡；2.接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份

    证、股东账户卡、授权委托书。3.法人股东的法定代表人出席会

    议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东账户卡出席；4.委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

    (二)登记时间:2016年6月24日9时00分

    (三)登记地点:

    公司二楼会议室

    四、其他

    (一)会议联系方式

    会议联系人：沈冬辉

    电话：025-57235977

    传真：025-57234805

    地址：江苏省南京市溧水区洪蓝镇平安西路777号

    (二)会议费用：与会人员费用自理

    五、备查文件目录

    1、《江苏冠军涂料科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

    2、《江苏冠军涂料科技集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

    江苏冠军涂料科技集团股份有限公司

    董事会

    2016年6月8日