证券代码：000691
证券简称：
ST亚太 公告编号：2016-057
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会2016年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年
第七次会议于2016年6月6日采用通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月
2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由
公司董事长安双荣先生主持。
会议以记名投票方式审议并通过《关于聘任王瑞华女士为公司董事会秘书的
议案》。
鉴于目前公司董事会秘书由董事长安双荣先生代理，经董事长提名，董事会
审议，同意聘任王瑞华女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。独立
董事对聘任董事会秘书发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
具体内容详见《关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月六日
