河南亚太能源科技股份有限公司                           公告编号：2016-032
证券代码：831950          证券简称：亚太能源         主办券商：中泰证券
               河南亚太能源科技股份有限公司
            第一届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
     一、会议召开和出席情况
     河南亚太能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日上午9:00在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议通知已于2016年5月19日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长刘红军先生主持。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议议案及表决情况
     会议以记名投票表决方式通过如下议案：
     （一）审议通过《关于公司全资子公司河南格润斯新能源有限公司拟与关联方商丘市亚太石油化工有限公司签订加油站资产租赁合同的议案》，并提请股东大会审议。
     议案内容：公司全资子公司河南格润斯新能源有限公司(以下简称“格润斯”)拟与关联方商丘市亚太石油化工有限公司（以下简称“亚太石化”）签订加油站资产租赁合同，租赁标的物为亚太石化所
河南亚太能源科技股份有限公司                           公告编号：2016-032
拥有的位于商丘市平原路陇海路交汇处及105国道路段处共计两座加油站的相关资产及相应的房屋、所占用土地的使用权，租赁期限为五年，根据市场定价情况，双方经协商确定租赁价格约为每座130万元/年，此两座加油站租赁合同签署后，公司共租赁亚太石化加油站三座，租赁价格一致，租赁加油站用于建设示范型生物柴油加油站，进行成品油、生物柴油零售及相关业务。
     公司控股股东、实际控制人刘红军原持有亚太石化3,270万元股权，占比93.4%，同时为亚太石化的实际控制人，2015年7月20日，刘红军将其持有的亚太石化股权全部转让给非关联方个人，但转出尚未满一年，因此刘红军为本议案的关联人，应予以回避表决。
     表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
     （二）审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
     议案内容：提议于2016年6月14日召开公司2016年第四次临时股东大会。
     表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
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     三、备查文件
     《河南亚太能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
     特此公告。
                                          河南亚太能源科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年5月30日