证券代码：002284 证券简称：亚太股份[-1.48% 资金 研报] 公告编号：2014-044

浙江亚太机电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年7月28日以通讯形式召开。公司于2014年7月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，公司拟对非公开发行决议的有效期进行修改，将“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票方案提交本公司股东大会审议通过之日起二十四个月”改为“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为公司2014年第一次临时股东大会通过之日起十二个月。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，以及本次募集资金投资项目涉及备案、土地、环保等有关报批事项取得了最新进展。公司对本次《公司非公开发行股票预案》的相关内容进行了调整和更新。

1、公司本次非公开发行股票主要调整事项如下：

将本次非公开发行股票决议有效期由24个月改为12个月。

2、公司本次非公开发行股票主要更新事项如下：

（1）根据公司于2014年7月1日披露的《浙江亚太机电股份有限公司关于2013年度现金分红实施后调整非公开发行A股股票发行底价及发行数量的公告》，发行底价由不低于9.86元/股调整为不低于9.76元/股，发行股票数量由不超过11,896万股（含11,896万股）调整为不超过12,017.88万股（含12,017.88万股）。

（2）更新本次募集资金投资项目涉及备案、土地、环保等有关报批事项至最新进展。截至目前，“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成建设项目”涉及备案、土地、环保等有关报批事宜已办理完毕。“年产12万吨汽车关键零部件铸造项目”涉及备案、环保报批事宜已办理完毕，该项目涉及土地报批事宜进展如下：公司于2014年4月28日取得《关于年产12万吨汽车关键零部件铸件项目用地预审的函》（广国土资预审字[2014]27号），于2014年6月5日竞得其中80.264亩用地（广德县新杭镇2014-1号工业用地国有建设用地）使用权，并于当日签订《成交确认书》。2014年6月7日，与广德县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2014-47）。

《非公开发行股票预案（修订版）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，拟将申请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期从“自公司股东大会通过本议案之日起二十四个月内有效”调整为“自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014年8月15日下午2：00在公司多功能会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-045

浙江亚太机电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年8月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2014年8月15日（星期五）下午2:00开始。

网络投票时间：2014年8月14日至2014年8月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午15:00期间的任意时间。

二、会议地点：公司多功能会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

五、股权登记日：2014年8月8日（星期五）

六、会议审议议案：

1、关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案

2、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

上述第1项议案属于特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效；上述第2项议案属于普通表决事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过后方能生效。

七、出席会议对象

（一）截至2014年8月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、本次股东大会现场会议的登记事项

（一）登记时间：2014年8月13日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件）、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月13日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362284

2、投票简称：“亚太投票”

4、在投票当日，“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。3、投票时间：2014年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表